证券代码：605066        证券简称：天正电气        公告编号：2023-027

              浙江天正电气股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

【资料图】

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于

全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长高天

乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

授予数量及授予价格的议案》

   鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 5 名激励对象因个人

原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票、3 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予

的部分限制性股票、1 名激励对象因离职不再符合激励条件，共涉及 14.60 万股限

制性股票。公司董事会根据 2022 年年度股东大会的授权，对本次激励计划首次授

予激励对象名单及拟授予数量进行调整。公司本次激励计划首次授予的激励对象

人数 122 人调整为 116 人。董事会将上述 14.60 万股中的 6.50 万股分配给其他激

励对象、余下的 8.10 万股调整至预留部分。本次激励计划拟授予的限制性股票总

数 600.00 万股不变，其中首次授予部分由 496.40 万股调整为 488.30 万股，预留

部分 103.60 万股调整为 111.70 万股。

   鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管

理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，对 2023 年限制性股

票激励计划首次授予价格进行调整。本次激励计划的首次授予价格 4.02 元/股调

整为 3.77 元/股。

  关联董事周光辉、葛世伟、方初富回避表决，6 名非关联董事参加表决。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》

有关规定，以及公司 2022 年年度股东大会的授权，经审议，董事会认为公司 2023

年限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定本次激励计划的首次

授予日为 2023 年 6 月 5 日，向 116 名激励对象授予限制性股票 488.30 万股，授

予价格为 3.77 元/股。

  关联董事周光辉、葛世伟、方初富回避表决，6 名非关联董事参加表决。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   三、上网公告附件

  独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                            浙江天正电气股份有限公司董事会

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